ENG
Центробанк выявил за первое полугодие 2019 года 154 финансовые пирамиды и 81 нелегального форекс-дилера. Об этом заявила в четверг, 3 октября, начальник Центра компетенции по противодействию финансовым пирамидам Банка России Виктория Еремина в ходе IV Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности».
«Всего за первое полугодие 2019 года было выявлено 1393 субъекта (финансового рынка — ред.) с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и т.д. », — рассказала Виктория Еремина.
По ее словам, большинство жалоб граждан направлены против обществ с ограниченной ответственностью, а также интернет-проектов и иностранных организаций, в деятельности которых есть признаки мошенничества. При этом финансовые пирамиды, работающие в форме интернет-проектов, привлекают больше всего средств, хотя таких организаций не большинство.
«Такие компании ведут деятельность без разрешения на работу на финансовом рынке. Общаются с клиентами они через e‑mail или телефон. Сайты находятся в иностранной доменной зоне, все денежные переводы делаются площадками с помощью операторов международных систем, они регулярно меняют электронные кошельки», — подчеркнула эксперт.
Виктория Еремина обратила внимание, что часто мошенники используют криптовалюту.
«Они привлекают “инвестиции” в криптовалюту, берут деньги у населения в доверительное управление», — рассказала эксперт.
Также она добавила, что потом мошенники часто исчезают.
«Всего (по итогам проверок — ред.) в первом полугодии 2019 года было возбуждено 29 уголовных дел (в отношении финансовых пирамид — ред.), в 268 случаях было отказано в возбуждении уголовного дела. В соответствии с КоАП было возбуждено 518 административных дел», — заключила Виктория Еремина.
