ENG
Клиенты двух крупных кредитных организаций (Сбербанка и Московского кредитного банка) столкнулись с требованием предоставить информацию о происхождении средств вклада и о том, на что тратятся деньги. После этого их счета либо были заблокированы, либо они ожидают этого, сообщают «Известия».
Один гражданин перевел свои средства на депозит в МКБ. Через некоторое время банк потребовал объяснить, откуда взялись деньги, например выписками из банка, где они хранились ранее. Также банк поинтересовался, куда в будущем пойдут эти средства. Клиент опасается блокировки депозита.
Другой человек хранил деньги в одном из банков, однако вывел деньги со счета именно в Сбербанке, поскольку для него это было удобнее. Через некоторое время его счет был заблокирован: от клиента также потребовали документы о происхождении денег и их дальнейшей судьбе. На счету в Сбербанке после снятия остается некоторая сумма, теперь она недоступна для гражданина.
Эксперты отмечают, что ранее банки блокировали средства на картах только за подозрительные операции, например за нетипичные для клиента крупные переводы, странные суммы (такие как 666 рублей), слишком частые операции и т. д. Но к счетам граждан претензий не было, тем более задним числом, когда средства уже сняты.
