Как противостоять уголовному давлению на бизнес

На первый взгляд кажется, что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, весьма прост и лаконичен — не нарушать уголовный закон, и давления не случится. Наверняка в развитых правопорядках юристы ответили бы именно так и этим ответом ограничились. Но в отечественных реалиях тема уголовно-правового давления на бизнес не носит маргинального характера, а напротив, то и дело становится предметом обсуждения высших должностных лиц РФ.

В уже далеком 2008 году президент РФ Дмитрий Медведев, обсуждая проблемы бизнеса на выездном совещании в городе Гагарине Смоленской области, сообщил присутствовавшим:

«Надо, чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес».

Он посетовал, что предпринимателей «замучили проверками и всякого рода наездами по коммерческим наводкам».

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию в 2019 году.

26 мая 2022 года агентство ТАСС сообщило, что Дмитрий Медведев признал, что озвученный им на посту президента РФ в 2008 году призыв перестать «кошмарить» бизнес до сих пор актуален. Еще бы, ведь число уголовных дел, которые возбуждают против бизнесменов в России, продолжает расти с каждым годом. По словам Бориса Титова,  уполномоченного по правам предпринимателей, в 2020 году рост подобных дел увеличился на на 25%, а в 2021‑м — на 7,7%. В российской экономике перманентно идет «кассовая война» — война за ресурсы, долю рынка и т. п., которые в последнее время только уменьшаются, сокращая «кормовую базу». Не открою Америку, если скажу, что  уголовное дело может нанести значительный экономический и репутационный ущерб или полностью разрушить существующий бизнес. Поэтому самозащита должна быть серьезно продумана и носить превентивный характер.

Как защитить интересы компании?

Прежде всего, нужно знать своего противника: какими методами и средствами он пользуется, как мыслит и как и на какой результат мотивирован. Работа всех спецслужб мира базируется на «трех китах» — насилие, шантаж и подкуп. Объекты интереса оперативников и следователей по экономическим преступлениям — люди, электронные носители информации и документы. Психологическое содержание подавляющего большинства правоохранителей — бюрократ, предпочитающий, как в старом анекдоте про пьяницу, искать под фонарем потому, что там светло, и ловить не тех, кто опасен, а кто не сопротивляется.

Вышесказанное является базой для стратегии и тактики защиты интересов компании от уголовно-правового давления.

Для начала нужно знать своего противника — какими методами он пользуется. В первую очередь, наймите надежного и квалифицированного в подобных делах адвоката для защиты интересов компании и её сотрудников. Сделать это нужно при первых признаках активности правоохранительных органов, направленных в вашу сторону. Не нужно пытаться самостоятельно разобраться в нюансах обвинений. Порядочный адвокат должен быть готов активно защищать ваш бизнес, и главное — не вступать в сговор со следствием.

Следующим шагом станет составление совместно с адвокатом фактологической картины дела, чтобы выявить нарушения и фальсификацию по вашему уголовному делу. Примерная фактологическая картина включает в себя информацию о том, когда возбуждено уголовное дело, что послужило поводом к возбуждению. Необходимо проверить все рапорты и заявления, их регистрацию, выделить нарушения конституционных положений.

Основное внимание сотрудников правоохранительных органов будет направлено на документы и отчетность компании, электронные носители информации и ваших сотрудников.

• Говоря о персонале, стоит учесть не только нынешних, но и бывших сотрудников фирмы, кроме того — работников ваших подрядчиков и контрагентов. Работников могут вызвать правоохранители и допросить, чтобы выявить дополнительные обстоятельства, связанные с проверкой. Для любого сотрудника такая ситуация — огромный стресс, поэтому на допрос человек должен идти только в присутствии адвоката (правоохранители часто применяют шантаж, попытки подкупа или вовсе насилия в сторону опрашиваемых). Все работники фирмы также должны быть проинформированы о своем полном праве на отказ от дачи показаний и предоставления образцов почерка и голоса — статья 51 Конституции РФ.
  Потенциальная угроза может исходить от уволенных сотрудников, с которыми вы расстались по разным причинам. Если была обида на бывшего руководителя, она подтолкнет такого человека исказить истинную картину и подыграть следствию, чтобы наказать бывшего начальника. Когда увольнение было «по соглашению сторон», доказать то, что вас оговаривают, будет крайне сложно. Но если нерадивый сотрудник был пойман на краже или махинациях и у вас сохранились доказательства конфликта, которые были занесены в личное дело, они станут подспорьем для опровержения его слов.

• Документы и отчетность. В ходе таких следственных мероприятий, как обыск, выемка, обследования помещения или осмотр места происшествия, сотрудники правоохранительных органов могут изъять любые документы, которые связаны с деятельностью вашей организации. Необходимо, чтобы при любом подобном мероприятии присутствовал ваш адвокат и учитывал строгое выполнение всех оснований, процессуальных особенностей, а также прав и обязанностей лиц, которые участвуют в этом процессе. Персонал компании должен быть проинструктирован и знать, что если какие-то документы изымают правоохранители, каждый такой документ необходимо детально описать. Возьмите за правило, что важные документы по закрытым периодам должны храниться не в офисе, а ином помещении, и оплата его аренды не должна происходить с расчетного счета организации.
  Если сотрудники следственных органов не нашли нужных документов у вас в офисе, они могут потребовать предоставить копии по запросу. Что здесь необходимо знать — такой запрос должен быть мотивированным и содержать:

• номер возбужденного уголовного дела;
• номер сообщения о преступлении в книге учета (КУСП);
• обстоятельства, почему запрашиваются эти документы.

Если запрос не содержит необходимых пунктов, его можно проигнорировать.

• Электронные носители информации лучше заменить облачными серверами, записи с видеокамер из помещений компании нужно хранить там же. Так в случае нарушений следственно-оперативной группой правил обыска или изъятия документов можно зафиксировать нарушения. Все физические носители информации нужно менять раз в год, при этом уничтожать старые. Помните и о том, что важные данные нельзя передавать по электронной почте контрагентам, так как их IT-безопасность, в отличии от вашей, может быть далеко не совершенна.

Решение бизнес-конфликтов через уголовные дела — опасный инструмент, который довольно часто используют в своей практике недобросовестные личности. Помните о своих правах, отстаивайте невиновность, если уверены в ней, и заранее подготовьте компанию к возможным атакам.