ENG
Большую опасность для мирового рынка криптовалюты представляют украденные монеты — деньги, полученные преступным путем. Однако криптобиржи учатся бороться с ними, используя AML-системы (Anti- Money Laundering — против легализации доходов, полученных преступным путем).
Как рассказал основатель компании Cryptopay.me Георгий Басиладзе в ходе форума TerraCrypto 2019, во многих развитых странах мира в отношении криптовалюты проводятся проверки, направленные на выявление «подозрительных» монет. В развитом мире к криптовалюте относятся как к обычной валюте и, несмотря на то, что сфера не зарегулирована, на криптобиржи смотрят как на мини-банки и платежные системы.
«В отношении цифровой валюты на криптобиржах совершаются AML-меры, направленные против легализации преступных доходов. Есть компании, анализирующие блокчейн и выявляющие, откуда пришли деньги. Например, британская компания Elliptic (в 2016 году привлекла $5 млн инвестиций — ред.) или софтовое решение компании Bitfury под названием Crystal», — отметил эксперт.
По его словам, «плохие», украденные монеты, попадая на биржу, могут спровоцировать блокировку счетов клиентов. Транзакции с данными цифровыми деньгами считаются токсичными.
Георгий Басиладзе посоветовал быть внимательнее при покупке криптовалюты.
«Надо использовать нормальные кошельки для хранения цифровой валюты. Кроме того, рекомендуется пользоваться серверами для проведения транзакций с криптовалютой с идентификацией KYC (Know Your Customer). Эта система позволяет проверить клиентов, ограничив биржу от плохих денег, при этом эти системы не выводят операции с криптовалютой из зоны анонимности», — заключил Георгий Басиладзе.
