Menu
Блокчейн, В мире

Корейские криптомошенники используют «улей-счета»

Правительство Южной Кореи оценило ущерб от преступлений, связанных с криптовалютой. Согласно правительственным данным, опубликованным в конце июля 2019 года, финансовые потери от мошенничества с использованием криптовалюты за последние два года составили $2,3 млрд (2,7 трлн корейских вон). 

Корейские криптомошенники используют «улей-счета»

Подсчёт проводился корейским Министерством юстиции с июля 2017 года по июнь 2019 года. По данным ведомства, в этот период были пойманы и осуждены 132 криптомошенника. Еще 288 человек, совершивших преступления в области обмена криптовалют, выявлены, но не задержаны — к ним применены административные наказания. Неправомерные действия касались организации финансовых пирамид и незаконного присвоения средств.

Хотя национальная лихорадка, связанная с торговлей криптовалютами, прекратилась, случаев кибермошенничества становится всё больше, комментируют корейские чиновники. Это происходит потому, что количество криптовалютных бирж в Южной Корее растет на фоне отсутствия чётких правил, запрещающих использовать непрозрачные счета. То есть прошлогодний запрет на анонимные счета не смог стать серьезным инструментом, регулирующим крипторынок.

В январе 2018 года, обеспокоенная перспективой использования криптографии для отмывания денег и других незаконных схем, Южная Корея запретила использование анонимных банковских счетов. Но крипторынок отреагировал созданием большого количества малых криптобирж, которые предлагают инвесторам квазианонимные счета, управляющие деньгами инвестора через собственные корпоративные банковские счета бирж, маскируя основных инвесторов.

Эти непрозрачные счета, позволяющие инвесторам сохранить свою личность в тайне и торговать виртуальными монетами в обход регулирования, получили в Южной Корее название «улей-счета» (от англ. beehive accounts). Правительство уже предлагало руководящие принципы, которые положат конец этой практике, но суд остановил инициативу, постановив, что неуместно, чтобы власти приказывали криптобиржам закрывать свои корпоративные банковские счета. Это решение снизило скептицизм потенциальных трейдеров, которые изначально опасались, смогут ли они легко снять свои деньги с «улейных счетов». И множество новых бирж буквально наводнили корейский рынок. В мае 2019 года в Южной Корее было уже 205 бирж по торговле виртуальными деньгами.

Тем не менее корейское государство продолжает борьбу за регулирование крипторынка. Министр юстиции г‑н Пак Сан Ги выступает за строгое наказание мошенников и призвал судебное преследование сделать всё возможное, чтобы вернуть похищенные деньги. Тем временем в Национальном собрании находится на рассмотрении законопроект об ужесточении правил безопасности для всех бирж криптовалюты. Напомним, что пока только пять крупнейших корейских бирж повысили свою ответственность перед пользователями в соответствии с требованиями регулирующих органов.

Автор: Екатерина Воробьева

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья